Spānijas prokuratūra vērsusies tiesā ar ierosinājumu sākt tiesvedību lietā par imigrantiem no postpadomju telpas, kas saistīti ar Ukrainas ieroču kontrabandu.
Šajā krimināllietā, ko policija ierosināja tālajā 2017.gadā, iesaistītas 14 personas – pārsvarā Ukrainas un Latvijas pilsoņi, kuri pastāvīgi dzīvo Spānijā, kā arī spāņi. Viņi tiek apsūdzēti par nelikumīgām Ukrainas ieroču piegādēm Āfrikas un Āzijas valstīm saņemtās naudas atmazgāšanā un atmazgāšanas veicināšanā, kā arī par piederību noziedzīgam grupējumam. Apsūdzētie savu vainu noliedz.
Latvietis: “Mani šantažē!”
Kā atzīmē Spānijas elektroniskais izdevums Eltaquigrafo, viss sākās ar Latvijas un Spānijas pilsoņa uzņēmēja Alekseja Dirsenko aicinājumu Barselonas policijai pirms sešiem gadiem. Viņš sūdzējās, ka kāds Viktors Murenko, bijušais viņa uzņēmuma Lumar darbinieks, ar nominantu palīdzību izspiež no viņa lielu naudas summu, vēršoties pie šantāžas. Uzņēmējs savu teikto pamatoja ar lietiskajiem pierādījumiem – šantažētāju vēstuli, kurā bija draudi viņu atmaskot kā ieroču tirgotāju.
Policija sāka strādāt pie šīs sūdzības un vienlaikus nolēma izmeklēt sūdzības iesniedzēja un viņa Barselonā bāzētās kuģniecības kompānijas darbības. Un paši pirmie atklātie fakti liecināja, ka jāizmeklē ne tikai Murenko, bet arī paša Dirsenko izdarības. Sarežģītības un starptautiskā rakstura dēļ tas prasīja darbu specializētu izmeklēšanas iestāžu līmenī. Tā nu šī lieta nokļuva jau pieminētajā Madrides pretkorupcijas prokuratūrā, kur tā ieguva koda nosaukumu “Enkurs”.
Kur tika ņemti ieroči?
Bēdīgi slavenākais incidents Ukrainas ieroču tirdzniecības jomā notika 2008. gadā, atgādina Madrides Confidencial. Runa ir par kuģi Faina, kas sekoja no Odesas uz Keniju un ko sagūstīja Somālijas pirāti. Uz klāja atradās 33 T-72 tanki, 42 ZPU-4 pretgaisa lielgabali un 36 granātmetēji.
Sarunas ar pirātiem vairākus mēnešus veica Murenko personīgi pārstāvētā Tomex Team. Kā vēsta Confidencial, somāliešiem tika samaksāta izpirkuma maksa 3,2 miljonu dolāru apmērā, pēc kuras kuģis ar apkalpi un kravu tika atbrīvots.
Presē parādījās fotogrāfija, kurā Murenko attēlots uz Fainas klāja blakus Izraēlas pilsonim, Odesas iedzīvotājam Vadimam Alperinam, iespējamajam kravas īpašniekam. Ukrainas prezidents Volodimirs Zeļenskis pēdējo nosauca par “kontrabandas krusttēvu”. Runājot par Dirsenko, Eltakigrafo atgādina, ka tiesībsargājošo iestāžu uzmanības lokā viņš nonācis arī tāpēc, ka 2011.gadā viņš Afganistānas talibiem pārdeva amonija nitrāta partiju, ko starptautiskie teroristi izmantoja sprādzienu organizēšanai.
Viņi jau ir atbrīvoti – gaida tiesas procesu
Madrides Advokātu kolēģijas biedrs Karloss Kubilja skaidroja, ka 14 apsūdzētie Anchor lietā tiek apsūdzēti galvenokārt nelikumīgās ieroču tirdzniecības rezultātā saņemto līdzekļu atmazgāšanā. Nav iespējams viņus tieši apsūdzēt kontrabandā, jo “šī darbība tika veikta ārpus Spānijas”. Galvenajiem apsūdzētajiem, ja tie tiks atzīti par vainīgiem, “sasista ilgs cietumsods”. Citi apsūdzētie, un tie ir Dirsenko un Murenko svīta – viņu firmu darbinieki un dažādi starpnieki biznesā – “var saņemt īsus sodus vai tikt pilnībā atbrīvoti no soda”, ziņo DW.com.
Kā norādīja advokāts, kurš atsaucās uz izmeklēšanas materiāliem, abi uzņēmēji ar svītas cilvēku palīdzību atmazgājuši vismaz 10 miljonus eiro. Viņi ieguldīja naudu kustamajā un nekustamajā īpašumā, ļāva viņiem uzturēt augstu dzīves līmeni. 2020. gadā arestēti 18 no šo personu īpašumiem un 50 viņu banku aktīviem.
Tajā pašā laikā Murenko un Dirsenko, kā arī pēdējā brālēns un viņa tuvākais līdzdalībnieks Boriss Lunovs tika nosūtīti uz pirmstiesas apcietinājumu, kur viņi pavadīja vairāk nekā gadu, bet pēc tam tika atbrīvoti līdz tiesas procesam.
